Bi kịch độc đáo của Sam Bankman-Fried: Bạn gái giúp trắng án với màn làm chứng kịch tính tại tòa

Khi đế chế tiền số FTX của Sam Bankman-Fried đang đối diện với nguy cơ sụp đổ, Caroline Ellison, một nữ tướng cấp dưới của anh ta, đã tổ chức một buổi gặp mặt với nhóm nhân viên. Tại buổi gặp này, Ellison đã giải thích rằng Alameda Research, một chi nhánh của đế chế FTX, đã thực hiện nhiều cú đặt cược rủi ro, sử dụng tiền gửi của khách hàng từ sàn FTX và số tiền này đã biến mất.

Khi một nhân viên hỏi ai đã quyết định sử dụng tiền gửi khách hàng cho việc đầu tư, Ellison đã do dự một chút trước khi trả lời: "Sam, tôi đoán vậy".

Cô gái này sẽ trở thành nhân chứng tại phiên tòa xét xử Bankman-Fried, diễn ra vào tuần này. Các công tố viên đã cho biết việc FTX sụp đổ là một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Ellison, 28 tuổi, cùng với hai thành viên khác trong nhóm lãnh đạo cao cấp của FTX, bao gồm Gary Wang và cựu Giám đốc kỹ thuật Nishad Singh, sẽ tiết lộ toàn bộ câu chuyện về hậu trường của sàn giao dịch này.

Lời khai của Ellison có thể chứa nhiều thông tin cá nhân quan trọng. Trong những bài viết của mình, Ellison đã trình bày chi tiết về mối quan hệ phức tạp và cảm xúc đối với sếp của mình. Các chủ đề này có thể làm tốc máy để tòa án tiến hành việc kiểm tra chéo.

Jordan Estes, một cựu công tố viên liên bang hiện đang làm việc tại công ty Kramer Levin, cho biết: "Thực tế, mọi vụ lừa đảo chỉ là một kịch bản do con người tạo ra. Caroline có thể được sử dụng như một công cụ để đạt được mục đích đó."

Phiên tòa bắt đầu vào thứ ba sẽ là lần đầu tiên Ellison phát biểu công khai về FTX sau khi sàn này sụp đổ. Cô đã thu hút sự chú ý trong mùa hè này khi Bankman-Fried, 31 tuổi, chia sẻ các bài viết riêng tư của cô với một phóng viên. Điều này đã khởi động một quá trình dẫn đến việc thẩm phán chủ trì vụ án hình sự của Bankman-Fried ra lệnh tạm giam người sáng lập FTX trong thời gian chờ xét xử.

Ellison đã thừa nhận bảy tội danh, nhiều hơn cả Wang và Singh, và đồng ý hợp tác với chính phủ. Các công tố viên cho rằng cô không chỉ liên quan đến các hoạt động tội phạm từ việc hối lộ ở Trung Quốc đến lừa đảo hàng tỷ USD của khách hàng FTX, mà còn thực hiện theo sự chỉ đạo của Bankman-Fried. Luật sư của cô từ chối bình luận.

Trong khi đó, Bankman-Fried không thừa nhận tội. Luật sư của ông cho biết công tố viên chưa đủ chứng minh rằng Ellison đã tuân theo sự chỉ đạo của ông. Người phát ngôn của Sam cũng từ chối làm bình luận.

Ellison đã gặp Bankman-Fried tại công ty thương mại Jane Street Capital và vào năm 2018 ông gia nhập Alameda với vai trò là một nhà giao dịch. Là con gái của hai giáo sư MIT, Ellison đã lớn lên ở ngoại ô Boston và tốt nghiệp Đại học Stanford.

Ellison đã chia sẻ trên podcast FTX rằng trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch nào, cô không coi mình là một trader thực sự. Cô đã học được điều này nhiều hơn trong quá trình làm việc và có một bản năng tự nhiên vô cùng mạnh mẽ.

Lời khai của Ellison có thể bao gồm tin nhắn từ Signal và Slack, các ghi chú tay cô viết từ các cuộc họp và danh sách cô đã lập, ví dụ như một danh sách có tiêu đề "Những điều Sam đang lo lắng". Các công tố viên cho biết danh sách này bao gồm sự nhận thức của Ellison về những lo ngại của Bankman-Fried về các vấn đề như giao dịch của Alameda, tin tức tiêu cực đưa ra và việc kêu gọi quỹ.

Bankman-Fried trải qua một hoàn cảnh tương tự như Ellison khi lớn lên tại khuôn viên Đại học Stanford, nơi cha mẹ anh làm giảng viên luật. Trước khi thành lập Alameda vào năm 2017, anh đã tìm hiểu về vật lý tại Viện Công nghệ Massachusetts và làm việc tại Jane Street.

Vào năm 2021, Bankman-Fried đã bổ nhiệm Ellison và một đồng nghiệp khác là Sam Trabucco làm CEO đồng của Alameda. Sam đã cho biết rằng anh muốn tập trung vào dự án mới của mình, đó là sàn giao dịch tiền số FTX. Với sự thông minh và lòng tốt của mình, Ellison đã quản lý các hoạt động và giao dịch hàng ngày tại Alameda, và được các nhân viên biết đến như một vị sếp đáng ngưỡng mộ.

Các công tố viên cho biết trong khi Bankman-Fried công khai giữ khoảng cách, anh ta vẫn thực hiện quyền kiểm soát và chỉ đạo hoạt động của Alameda một cách bí mật.

Một số nguồn tin cho biết, tại nơi làm việc, Bankman-Fried thường đưa ra quyết định khi Ellison không có quan điểm mạnh mẽ. Những người này cũng miêu tả Ellison không phải là người dễ phản kháng.

Theo những người quen của cả hai, mối quan hệ lãng mạn của Bankman-Fried và Ellison đã bắt đầu từ ít nhất năm 2021 và kéo dài đến năm 2022.

Đầu năm 2022, Bankman-Fried đã được biết đến là một chuyên gia về tiền số, ký kết các hợp đồng quảng cáo với những người nổi tiếng như tiền vệ Tom Brady và diễn viên hài Larry David.

Theo cáo buộc từ phía tòa án, Bankman-Fried, Ellison, Singh và Wang đã lạm dụng hơn 1 tỷ USD từ năm 2020 đến năm 2022, để mua các bất động sản cao cấp, tài trợ cho các khoản vay và tiền thưởng lớn.

Các công tố viên cho biết có hai cách mà các giám đốc điều hành đã chuyển hàng tỷ USD tiền của khách hàng FTX đến Alameda: Bằng cách sử dụng mã bí mật và yêu cầu người dùng FTX gửi tiền vào tài khoản ngân hàng do Alameda kiểm soát.

Một giao dịch lớn liên quan đến tiền của khách hàng đã xảy ra khi một căn hộ penthouse sáu phòng ngủ trị giá 30 triệu USD tại một khu nghỉ dưỡng ở Bahamas được mua bán. Bankman-Fried, Ellison, Wang và Singh hiện sống chung trong căn hộ sang trọng này trong khi làm việc cho FTX và Alameda.

Alameda và FTX cũng sử dụng tiền của khách hàng để đầu tư và đầu cơ vào các công ty công nghệ và tiền điện tử.

Theo bản cáo trạng, Alameda đã gặp phải rủi ro khi thị trường tiền số giảm sút vào mùa hè năm 2022. Khi những người cho vay yêu cầu công ty hoàn trả các khoản nợ chưa thanh toán, Bankman-Fried đã ủy quyền cho công ty rút hàng tỷ USD tài sản của khách hàng FTX.

Vào ngày 2/11, trang web tiền số CoinDesk đã tiết lộ rằng bảng cân đối kế toán của Alameda bị rò rỉ, gây ra tình trạng rút tiền hàng loạt của khách hàng.

Các công tố viên cho biết, với sự tăng lên áp lực, Bankman-Fried đã chỉ đạo Ellison để an ủi khách hàng trên Twitter. Họ cho hay Alameda đã bắt đầu thanh lý tài sản theo chỉ dẫn của Bankman-Fried.

Ellison đã viết trong một tin nhắn gửi một cựu nhân viên rằng: "Tôi càng ngày càng có nỗi sợ hãi nặng nề về ngày này và đã lâu nó đã đè nặng lên tôi, và bây giờ khi mọi sự kiện thật sự xảy ra, tôi sẽ cảm thấy rất tuyệt khi có thể vượt qua được bằng cách nào đó".

Vào ngày 11/11, Bankman-Fried đã từ chức và FTX đã đệ đơn xin phá sản. Với hàng ngàn khách hàng bị bỏ rơi không biết tiền của mình ở đâu. Bankman-Fried hiện vẫn đang ở Bahamas, nơi anh ta đã bị bắt giữ vào ngày 12/12. Một tuần sau tại Manhattan, Ellison đã ký kết một thỏa thuận hợp tác chính thức. Quận phía Nam của New York đã yêu cầu một người hợp tác để trình bày chi tiết về tất cả các tội ác đã xảy ra.

Ellison đã nhận tội bao gồm tội gian lận và âm mưu rửa tiền. Thẩm phán thông báo cho cô rằng án tù tối đa có thể lên đến 110 năm.

Cô đã thông báo với thẩm phán rằng cô đã có những kế hoạch đồi trụy với Bankman-Fried để lừa dối các nhà cho vay và che giấu sự thật về mối quan hệ giữa Alameda và FTX. Cô nói: "Tôi thật sự xin lỗi vì những hành động đã làm. Tôi biết điều đó là không đúng".

Phần thưởng cho việc hợp tác có thể lên tới mức cao. Nếu Ellison cung cấp sự hỗ trợ quan trọng cho các công tố viên, thỏa thuận sẽ nêu rõ rằng họ sẽ viết một lá thư yêu cầu sự khoan dung từ phía thẩm phán. Các luật sư cho biết những cá nhân hợp tác như vậy thường sẽ không bị kết án tù sau khi nhận được một lá thư như vậy.

Ellison sẽ phải đền bù số tiền không hợp pháp và đã đồng ý với các cơ quan quản lý chứng khoán về các điều kiện ngăn cản cô thực hiện nhiều công việc tài chính liên quan. Tuy nhiên, cô có thể tự do theo đuổi những đam mê phi tài chính của mình.

"Gia đình tôi liên tục hỏi tôi khi nào sẽ hoàn thành cuốn tiểu thuyết của mình", Ellison chia sẻ trên podcast FTX năm 2021, "Tôi có thể thông báo với họ rằng khi không làm việc ở Alameda nữa hoặc ít nhất là khi tôi có một kỳ nghỉ kéo dài".

Nguồn: WSJ

Nintendo Switch và Steam Deck tốt, nhưng vẫn thua mẫu máy chơi game PC cầm tay này của Asus ở điểm ‘vừa mạnh, vừa mở”