Người sáng lập Binance thừa nhận rửa tiền và từ chức CEO: Số phận tiền số động chấn thế giới
Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới, đối mặt với án phạt 4,3 tỷ USD vì vi phạm luật rửa tiền Nhà sáng lập CZ cũng phải nộp phạt 50 triệu USD và đối diện với án tù 18 tháng Đây là sự chấn động lớn trong ngành tiền số
Ông Changpeng Zhao, còn được biết đến với biệt danh CZ, đã từ chức CEO và nhận tội vi phạm các quy định chống rửa tiền của Mỹ. Ông là nhà sáng lập Binance, sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới hiện nay. Thỏa thuận nhận tội đã được thực hiện để đảm bảo hoạt động liên tục của công ty.
Các cáo buộc cho biết, ông CZ và Binance đã khuyến khích người dùng Mỹ che giấu vị trí của họ để tránh tuân thủ luật chống rửa tiền của Mỹ. Binance này đã chấp nhận trách nhiệm và đồng ý trả khoản tiền phạt lên đến 4,3 tỷ USD, bao gồm cả số tiền được sử dụng để giải quyết các cáo buộc dân sự từ cơ quan quản lý.
Chính ông CZ cũng đã đồng ý trả một khoản tiền phạt trị giá 50 triệu USD. Ông cũng sẽ phải đối mặt với án tù tối đa lên đến 18 tháng và ít nhất từ 10 đến 12 tháng. Tuyên án sẽ được đưa ra sau một ngày nữa.
Ông Zhao đã chia sẻ trên X rằng: "Tôi đã có những sai lầm và tôi sẽ chịu trách nhiệm cho chúng. Điều này là tốt nhất cho cộng đồng chúng ta, cho Binance và cho chính tôi."
Các thỏa thuận này đã chấm dứt cuộc điều tra kéo dài nhiều năm vào sàn tiền số Binance. Binance, do CZ thành lập từ năm 2017, đã nhanh chóng trở thành một trong các trung tâm giao dịch tiền số lớn nhất thế giới, đặc biệt sau khi nhiều đối thủ toàn cầu như FTX sụp đổ.
Changpeng Zhao, nhà sáng lập của sàn giao dịch tiền số Binance, đã từ chức CEO công ty này.
Tuy nhiên, theo những cáo buộc từ cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ, Binance đã biết rằng họ có hàng triệu người dùng tại Mỹ, nhưng không thiết lập chương trình phát hiện vi phạm rửa tiền hoặc các luật cấm vận. Các công tố viên cho rằng, từ tháng Một năm 2018 đến tháng Năm năm 2022, Binance đã xử lý các giao dịch trị giá 899 triệu USD cho người dùng tại Mỹ và người dùng tại Iran.
Các công tố viên cũng đưa ra bằng chứng rằng CZ, trong một cuộc trò chuyện vào tháng 9 năm 2019, đã biết rằng ông có rất nhiều khách hàng ở Mỹ và cố tình giả vờ không biết về các giao dịch chuyển tiền của họ để thu hút người dùng ở Mỹ, mặc dù điều này bị cấm theo pháp luật Mỹ.
Ngoài ra, thỏa thuận này còn giúp chấm dứt một cáo buộc khác về việc Binance cho phép người dùng Mỹ truy cập vào các giao dịch hàng hóa phái sinh, giao dịch tương lai, hoán đổi quyền chọn trên các nền tảng không được quản lý bởi Ủy ban giao dịch Hàng hóa tương lai. Binance chưa từng đăng ký giao dịch các sản phẩm này với chính phủ Mỹ, do đó việc cung cấp các sản phẩm đòn bẩy này cho người giao dịch Mỹ đã tạo ra các rủi ro không được hạn chế.
Thỏa thuận mới đây giúp CZ duy trì quyền kiểm soát của mình đối với Binance mặc dù ông sẽ không giữ các chức vụ điều hành trong công ty.
Tuy nhiên, sau thỏa thuận này, Binance vẫn phải giải quyết một các buộc khác từ Ủy ban Chứng khoán Mỹ SEC khi bị kiện về vi phạm luật bảo vệ các nhà đầu tư Mỹ. Binace và CZ bị cáo buộc cho rằng việc đầu tư vào tiền số tương đương với đầu tư vào cổ phiếu và phải tuân thủ các quy định và yêu cầu như giao dịch cổ phiếu.
