Bắt giữ 80 cảnh sát phá đường dây lừa đảo trực tuyến hơn 100 tỷ, tìm ra người bị hại chuyển tiền qua 20 tài khoản

Danh sách 20 số tài khoản ngân hàng được sử dụng bởi các kẻ lừa đảo

Ngày 8/11, Bộ Công an đã thông báo rằng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hà Tĩnh đều đang tiến hành điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua việc bán thực phẩm chức năng trực tuyến vào năm 2023.

Quá trình điều tra, công an xác định trong quá trình bán hàng thực phẩm chức năng nhãn hiệu "Sắc ngọc đan", "Bà Nhàn Trị Nám Tàn Nhang", "Trị Nám bà Nhàn", "Lương y Giang Thị Nhàn"..., Công ty Khang Thịnh (thuộc Tập đoàn Vida Group) đã thực hiện hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tiền" của hàng nghìn khách hàng với số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Trang Facebook được các đối tượng tạo ra để tiếp cận "con mồi".

Cho đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an đã xác định rằng nhóm tội phạm đã sử dụng các tài khoản ngân hàng sau để thực hiện hành vi lừa đảo:

1. Tài khoản ngân hàng Agribank có số 5610205220911, tên chủ tài khoản là DANG THI HOAI.

2. Tài khoản của tôi tại Ngân hàng Agribank có số 8102215021587, đăng ký dưới tên HA THI THU HUONG.

3. Tài khoản của tôi tại Ngân hàng Agribank có số 5409205035270, đăng ký dưới tên NGUYEN THI THIEU.

4. Tài khoản Ngân hàng Vietinbank số 109870501539, tên chủ tài khoản NGUYEN THI THIEU.

5. Tài khoản Ngân hàng MB số 0770185636666, tên chủ tài khoản NGUYEN TRUONG SON.

6. Tài khoản Ngân hàng Agribank số 2508205225555, tên chủ tài khoản NGUYEN THI HIEN.

7. Tài khoản Ngân hàng Vietcombank số 1030464776, tên chủ tài khoản HA THI MAI.

8. Tài khoản Ngân hàng Vietinbank số 101004563259, tên chủ tài khoản VU THI QUYEN.

9. Tài khoản Ngân hàng BIDV số 37110000596895, tên chủ tài khoản TA THI NGAN.

10. Tài khoản Ngân hàng Agribank số 2510205810361, chủ tài khoản là NGO THI GAM.

11. Tài khoản Ngân hàng Vietcombank số 1020804095, chủ tài khoản là PHAM THI PHUONG THAO.

12. Tài khoản Ngân hàng Agribank số 4000205450256, HA THI EM.

13. Tài khoản Ngân hàng BIDV số 51110001058909, tên chủ tài khoản NGUYEN THI HAU.

14. Số tài khoản Ngân hàng Vietinbank là 100868222459, tên chủ tài khoản là DUONG LE HIEN.

15. Số tài khoản Ngân hàng Agribank là 3160205043463, tên chủ tài khoản là HOANG THI THU HIEN.

16. Tài khoản Ngân hàng BIDV số 63610000568803, tên chủ tài khoản LUU PHI DUC.

17. Tài khoản Ngân hàng Vietinbank số 107878828901, tên chủ tài khoản TRAN LONG NHAT.

18. Tài khoản Ngân hàng Vietcombank số 21100041799, tên chủ tài khoản DOAN THI HA.

19. Tài khoản Ngân hàng BIDV số 35110000873653, tên chủ tài khoản CHU HONG PHONG.

20. Số tài khoản Ngân hàng BIDV của NGUYEN THI THU là 34610000100715.

Để phòng tránh việc bị lừa đảo chiếm đoạt tiền mà không nhớ được người đã gây ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu những người đã trở thành nạn nhân của việc "lừa đảo chiếm đoạt tiền" bởi nhân viên của Công ty Khang Thịnh thông qua phương pháp đã được nêu trên chuyển khoản vào các tài khoản ngân hàng và liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh (Phòng Cảnh sát hình sự) tại địa chỉ: Số 268, đường Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, số điện thoại: 069.2928231 (hoặc liên hệ với Điều tra viên Hồ Thế Dũng, số điện thoại: 091.594.2228) trước ngày 07/12/2023, để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Sau khi quá hạn đã qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiến hành xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Để điều tra vụ án lừa đảo bán thuốc trị nám trị giá 100 tỷ đồng, đã huy động 80 cán bộ công an tham gia pháp luật.

Trước đó, vào tháng 7/2023, Công an huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh đã tiến hành triệt phá một đường dây lừa đảo có giá trị hơn 100 tỷ đồng và đã gây thiệt hại cho hàng nghìn người trên toàn quốc.

Cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố 16 bị can và ra lệnh tạm giam đối với Ngô Duy Khánh (sinh năm 1995, trú tại Tam Thanh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) - giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh, cùng 7 phó tổng giám đốc của công ty trên đề cập.

Qua quá trình hoạt động từ cuối năm 2021 đến nay, Công ty Khang Thịnh đã thành lập 8 chi nhánh trên toàn quốc, mỗi chi nhánh có từ 10 - 15 nhân viên nhằm cùng nhau tiến hành các hành vi lừa đảo bằng cách kinh doanh thực phẩm chức năng chăm sóc sắc đẹp như trị nám, tàn nhang với thương hiệu "Trị nám bà Nhàn".

Ngô Duy Khánh (bìa trái) đứng sau mạch lạc hành vi này - Ảnh: CA Hà Tĩnh

Kịch bản mà chúng tôi sử dụng để lừa đảo là sau khi khách hàng mua và sử dụng các sản phẩm đã nêu, nhân viên sẽ liên hệ với khách hàng để tư vấn rằng, nếu sản phẩm không hiệu quả, khách hàng có thể yêu cầu bồi hoàn số tiền mua sản phẩm bằng cách làm hồ sơ "bảo hành". Tuy nhiên, để được "bảo hành", khách hàng sẽ phải đóng các khoản phí như phí bảo quản, phí hồ sơ, phí dấu giáp lai, phí đặt cọc, phí hoàn tất hồ sơ,...

Để tạo niềm tin, nhiều nhân viên sẽ liên hệ với khách hàng và đảm nhận các vai trò như Trưởng bộ phận bảo hành, Giám đốc, Trưởng khoa,... Khi khách hàng đồng ý làm hồ sơ "bảo hành", nhân viên sẽ yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào các số tài khoản ngân hàng không chính chủ.

Sau khi khách hàng đã chuyển tiền, nhân viên tư vấn tiếp tục cung cấp nhiều lý do khác nhau để thuyết phục khách hàng rằng việc họ đã được làm hồ sơ "bảo hành" và yêu cầu khách hàng chuyển thêm tiền. Tuy nhiên, thực tế là không có việc làm hồ sơ "bảo hành" hoặc hoàn lại tiền mua sản phẩm "bảo hành" cho khách hàng. Thay vào đó, số tiền mà khách hàng đã chuyển sẽ được đưa vào các đơn hàng để làm cho số tiền này trở nên hợp pháp, trong khi thực tế là nhân viên đã chiếm đoạt số tiền khách hàng đóng để được làm hồ sơ "bảo hành".

Qua cách thức và hành vi trên, những người liên quan đã tiến hành "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của nhiều người trên khắp cả nước, và sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng không hợp pháp để nhận tiền.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp chỉ đạo cuộc thực hiện ban chuyên án và triệt phá đường dây lừa đảo - Ảnh: CA Hà Tĩnh

Các mặt hàng mà Công ty Khang Thịnh bán cho khách hàng được gắn nhãn hiệu "Sắc Ngọc Đan", "Hồng Tâm Đan", "Vitamin E"...

Bằng cách này, chúng đã lừa dối hàng ngàn người bị hại trên cả nước với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Vào ngày 28/6, cảnh sát ở tỉnh Hà Tĩnh và phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội đã triển khai 80 cán bộ và chiến sĩ trong đêm để kiểm tra đột xuất 2 địa điểm làm việc của công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh tại Hà Nội.

Quá trình bắt giữ và khám xét tại 2 địa điểm của công ty này đã dẫn đến việc triệu tập 35 đối tượng để làm việc. Trong quá trình này, chúng ta cũng đã thu giữ 105 điện thoại, 42 máy tính, phong tỏa 16 tài khoản ngân hàng và nhặt được nhiều tang vật khác có liên quan.

Pangea Ultima: Siêu lục địa trong tương lai của Trái Đất.