Chiêu trò ngân hàng: Hàng ngàn căn cước công dân được mua để mở tài khoản, không thể bỏ qua!
Hàng ngàn căn cước công dân được mua trên mạng để tạo tài khoản ngân hàng, sau đó bị bán trái phép, là một hoạt động không hợp pháp đang diễn ra tại Đà Nẵng 2 nhóm tội phạm đã lập hàng chục nghìn tài khoản ngân hàng điện tử, gây ra nguy cơ lừa đảo và lợi ích trái phép
Sáng ngày 31-8, Cơ quan An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng) thuộc Công an thành phố Đà Nẵng thông báo đã tiêu diệt thành công hai đường dây tội phạm chuyên mua bán dữ liệu cá nhân, sim rác, tạo và mua bán tài khoản ngân hàng với quy mô lớn.
Cụ thể, vào buổi trưa ngày 28-8, tại căn hộ số 1204 tòa nhà CT1 thuộc khu chung cư xã hội có tên thương mại The OriGarden, địa điểm ở phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, cơ quan công an đã bắt quả tang một nhóm gồm sáu đối tượng do Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1993, hộ khẩu trú tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) dẫn đầu. Nhóm này đã sử dụng trái phép thông tin chứng minh thư nhân dân của nhiều người để mở các tài khoản ngân hàng trực tuyến.
Hiếu và Luân đã bị bắt quả tang bởi Công an TP Đà Nẵng khi chỉ đạo hai đường dây tội phạm công nghệ cao.
Sau quá trình xác minh, được biết rằng từ khoảng tháng 6-2023, Nguyễn Văn Hiếu đã đầu tư vào các máy móc có cấu hình cao và sau đó thuê 5 người, trả lương hàng tháng, để thực hiện công việc thuê cho Hiếu.
Hiếu sử dụng ứng dụng Telegram có tên "Hiểu Hiểu" để liên hệ với hai tài khoản Telegram "Phep xinh" và "lưu ho so" để mua khoảng 10.000 dossiers thông tin cá nhân của người khác và 7.343 thẻ sim đã được kích hoạt sẵn.
Sau đó, số lượng thông tin cá nhân và thẻ sim được sử dụng để đăng ký tài khoản trực tuyến cho các ngân hàng và ví điện tử khác nhau.
Hiện trường của vụ án
Có một nhóm gồm 5 đối tượng bị bắt giữ tại căn hộ 11A14 nhà CT2 của chung cư The OriGarden vào buổi trưa cùng ngày. Nhóm này bị công an phát hiện đang thực hiện hành vi mua thông tin cá nhân (bao gồm ảnh chân dung và CCCD) cùng với thẻ sim để mở trái phép hàng chục nghìn tài khoản ngân hàng điện tử. Nhóm này được lãnh đạo bởi Phan Văn Luân (SN 1997, trú huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) và các thành viên khác trong đồng bọn đang thực hiện tội danh giống như trên.
Khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện Luân đang giữ 307 thông tin về tài khoản ngân hàng, trong số đó có ít nhất 52 tài khoản đang được đăng nhập bằng ứng dụng ngân hàng trực tuyến.
Trong quá trình điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 6-2023, Luân thuê 4 người để làm việc cho mình.
Sau khi bị phát hiện, nhóm do Luân lãnh đạo đã hoạt động đăng ký thành công khoảng 13.000 tài khoản ngân hàng và ví điện tử.
Hiện nay, Công an quận Liên Chiểu đã tạm giữ Phan Văn Luân và Nguyễn Văn Hiếu, hợp tác cùng với Phòng An ninh mạng để tiếp tục điều tra vụ án.
Những công dân thuộc năm sinh sau bắt buộc đổi CCCD gắn chip trong năm 2024 để không bị phạt
