Trong số 19 người bị tố cáo, có 5 bác sĩ đã từng làm việc tại các phòng khám đa khoa, còn lại là các dược sĩ, nhân viên y tế và những người chuyên môi giới để làm giả các giấy tờ tại các phòng khám đa khoa.
Cơ quan điều tra đã phát hiện hơn 130.000 giấy chứng nhận nghỉ bệnh và hơn 400 tờ giấy khám sức khỏe với nội dung bị ghi khống để bán cho các công nhân và hưởng quyền lợi BHXH, BHYT. Công an đã thu giữ nhiều tài liệu quan trọng tại các phòng khám.
Ngoài những vi phạm trên, các bị can còn lợi dụng việc lập hồ sơ rút tiền bảo hiểm y tế của công nhân mà không có bệnh và không đi khám để chiếm đoạt tiền khám chữa bệnh từ nguồn BHYT. Hành động này làm thiệt hại đến quyền lợi của người lao động và gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của hệ thống bảo hiểm y tế.