10 Bí Quyết An Toàn Khi Chuyển Tiền Cọc Mua Hàng Trung Quốc - 470 Triệu Đồng Đã Lọt Ép
(NLĐO) - Ông Mạnh Linh lừa đảo hàng trăm người ở các tỉnh thành, chiếm đoạt gần nửa tỉ đồng bằng cách sử dụng tài khoản mạng xã hội để bán hàng Trung Quốc qua mạng Vụ việc này là một cảnh báo về nguy cơ mất cắp tiền mặt khi giao dịch trực tuyến
Ngày 9-7, công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An thông báo đã quyết định khởi tố vụ án và chính thức khởi tố bị can Ông Mạnh Linh (SN 1999, trú tại xóm 3, xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn) vì hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Đối tượng Linh đang nằm trong cơ quan công an. Ảnh: Theo đài TH Nghệ An
Trước đó, vào tháng 6-2023, sau khi được thông báo về tình hình hiện tại, cơ quan công an huyện Nam Đàn đã phát hiện một số cá nhân đã tạo ra nhiều tài khoản giả mạo trên Facebook, Zalo và Webchat, giả danh các công ty vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc đến Việt Nam và mời gọi mọi người tham gia mua hàng Trung Quốc. Sau đó, các đối tượng này yêu cầu người bị hại đặt cọc tiền.
Ham giàu qua mạng, người phụ nữ mất gần nửa tỉ đồng
Sau khi nhận tiền đặt cọc từ bị hại, đối tượng đã ngừng liên lạc và lấy trộm số tiền đó, gây phẫn nộ trong cộng đồng. Nhằm đối phó với tình hình trên, Công an huyện Nam Đàn đã lập chuyên án và triển khai công cuộc đấu tranh, tiêu diệt.
Sau thời gian điều tra, cơ quan công an đã bắt giam ông Mạnh Linh khi đối tượng này đang ở quận 7, TP HCM. Khi tiến hành kiểm tra, cơ quan công an đã thu giữ 2 thẻ ATM, 1 điện thoại di động và nhiều chứng cứ có liên quan.
Cơ quan công an ban đầu xác định rằng trong khoảng thời gian từ tháng 10-2022 đến tháng 6-2023, Ông Mạnh Linh đã tạo nhiều tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo, Wechat giả danh các công ty vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam, để tìm kiếm người mua hàng. Sau khi tìm thấy người mua hàng, Ông Linh đăng nhập vào các trang web bán hàng Trung Quốc như Taobao, 1688 để lấy ảnh sản phẩm và giá cả rồi gửi cho các nạn nhân tham khảo.
Sau khi thống nhất giá cả, Linh yêu cầu nạn nhân chuyển khoản tiền cọc từ 30% đến 50% giá trị lô hàng vào các tài khoản ngân hàng mà Linh cung cấp. Khi nhận được tiền, Linh ngừng liên lạc với người mua hàng. Bằng cách này, Linh đã thừa nhận đã lừa đảo và chiếm đoạt tiền của nhiều người ở các tỉnh như Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, TP HCM... với số tiền là 470 triệu đồng.
Hiện chuyên án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.
